לקוחות וחברים יקרים,
להלן תמצית עדכונים הרגולטוריים מרכזיים, הצעות חקיקה ואירועי אכיפה גלובליים ומקומיים בתחום רגולציית הסחר הבינלאומי מהרבעון השני של שנת 2025, בישראל ובעולם. התפתחויות אלו עשויות להשפיע על דרישות הציות עבור חברות הפועלות בזירה הלאומית ובזירה הבינלאומית.
עדכונים רגולטוריים | הצעות חקיקה | עדכוני אכיפה | פסיקה
עדכונים רגולטוריים
משרד המסחר האמריקאי מבטל את המגבלות של ממשל ביידן בתחום הבינה המלאכותית ומחזק את הפיקוח הקיים על ייצוא ושימוש בצ'יפים מתקדמים
ביום 13 במאי 2025, הודיע משרד המסחר האמריקאי (BIS) על ביטול חקיקת הפיקוח על בינה מלאכותית (AI Diffusion Rule) שפורסמה בינואר 2025 על ידי ממשל ביידן. הרגולציה שבוטלה הטילה פיקוח מחמיר על שבבי מחשוב מתקדמים, כולל מכסות ייצוא של שבבים אלה למדינות זרות. ניתן למצוא מידע מפורט נוסף על חקיקת הפיקוח על בינה מלאכותית של ממשל ביידן בעדכון הלקוחות הקודם שלנו.
במקביל לביטול הכלל, פרסם BIS שלושה מסמכי הנחיה מקיפים המחזקים את הפיקוח הקיים על שבבי מחשוב מתקדמים:
- סיכונים הקשורים לשימוש בשבבי מחשוב מתקדמים סיניים: BIS פרסם הנחיה המבהירה את עמדתו כי השימוש בצ'יפים למחשוב מתקדם (ECCN 3A090) שפותחו או יוצרו על ידי גורמים הקשורים למדינות D:5, לרבות סין, עלול להפר את חקיקת הפיקוח על ייצוא של ארה"ב. BIS סבורה כי שבבים אלה ככל הנראה כפופים לתקנות מנהל הייצוא (EAR) בשל פיתוחם תוך שימוש בטכנולוגיה או תוכנה אמריקאית, וככל הנראה תוך הפרת ה-EAR. בשל מעורבותם של גורמים מוגבלים מסוימים או היעדר רישיונות נדרשים. BIS הדגישה את האיסור על מכירה, יצוא, רכישה ושימוש בפריטים שיוצרו או פותחו תוך הפרה של ה-EAR, תחת סעיף 736.2(b)(10) ל-EAR, המכונה 'איסור כללי 10' או 'GP10'. בעוד שההנחיה מציעה הוראות כלליות, היא גם מפרטת שבבים ספציפיים שלגביהם קיימת חזקה שהפרו את GP10. בהתאם לכך, BIS ממליץ לחברות לבצע בדיקת נאותות מקיפה ולאמת את מצב הציות עם הספקים שלהן לפני התקשרות או שימוש בשבבים אלה.
- הנחיות בנוגע לפיקוח החל על צ'יפים מתקדמים ומוצרים אחרים המשמשים לאימון מודלים של בינה מלאכותית: משרד המסחר האמריקאי פרסם הנחיה מפורטת המבהירה כי ייצוא, ייצוא המשך או העברה של צ'יפים למחשוב מתקדם ומוצרים לצורך אימון מודלים של בינה מלאכותית המיועדים ליישומים צבאיים-מודיעיניים או נשק להשמדה המונית במדינות קבוצה D:5 (לרבות סין) או מקאו עשויים לדרוש אישור ייצוא מיוחד תחת ה-EAR. באופן דומה, פעילויות כגון מתן תמיכה או שירותים לאימון מודל בינה מלאכותית בידיעה על שימושי קצה כאלה כפופות גם הן לפיקוח זה.
- הנחיות בנוגע לעקיפת איסורי יצוא של צ'יפים מתקדמים: משרד המסחר האמריקאי פרסם הנחיות מעשיות לסיוע לתעשייה לזהות ולמנוע תוכניות הסתה בלתי חוקית הכוללת צ'יפים למחשוב מתקדם ומוצרים המכילים צ'יפים כאלה. BIS עדכן את הנחיותיו בנוגע לדגלים אדומים ופעולות בדיקת נאותות, תוך הדגשת חשיבות בדיקות אלו, כגון אימות מידע על משתמש הקצה וזהירות מוגברת בעסקאות הכוללות צדדים הממוקמים במדינות המנויות ברשימת ה-D:5. חברות נדרשות לשלב שיקולים אלה בתוכניות הציות שלהן כדי למזער סיכוני סחר בלתי חוקי.
הקלה משמעותית בהגבלות בינלאומיות על סוריה
בחודשים האחרונים, חל שינויים משמעותיים בסנקציות של ארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי נגד סוריה.
ביום 23 במאי 2025, הודיעה מחלקת המדינה האמריקאית על השהייה של 180 יום של חוק קיסר להגנת אזרחים (Ceaser Civilian Protection Act) וכן על רישיון כללי תחת המשרד בקרת נכסים זרים (OFAC), בהמשך לכך, ביום 30 ליוני 2025 פורסם צו נשיאותי בדבר ביטול הסנקציות נגד סוריה. למעשה, צעדים אלו מבטלים את רוב הסנקציות האמריקאיות על סוריה. חשוב להבהיר כי סנקציות מסוימות, כגון אלה הנוגעות לנשק להשמדה המונית, טרור גלובלי ואיראן, עדיין נותרו בתוקף לגבי סוריה, וגם תקנות הסחר הבינלאומי בנשק (ITAR) ותקנות הפיקוח על הייצוא (EAR) של ארה"ב טרם שונו ביחס לסוריה.
התפתחויות אלו עולות בקנה אחד עם הכרזת הממשל על מדיניות הקלה הדרגתית שבסופה יוסרו הסנקציות על סוריה. במקביל, ביום 28 במאי 2025, הודיע האיחוד האירופי כי אימץ חקיקה להסרת רוב הסנקציות על סוריה והסיר ישויות סוריות מסוימות מרשימות המוגבלות שלו. באפריל, גם בריטניה הודיעה על הקלה בסנקציות מסוימות הקשורות לסוריה. מסגרת הסנקציות על סוריה עדיין מתפתחת וככל הנראה תהיה תלויה במדיניות המשטר הסורי החדש.
פקודת המסחר עם האויב של ישראל עדיין מונה את סוריה כמדינת אויב, ועל כן עדיין אוסרת באופן נרחב על התקשרויות עם סוריה בהיעדר היתר מיוחד.
ארה"ב מטילה מחדש מגבלות יצוא לסודן
ביום 27 ביוני 2025, פרסמה מחלקת המדינה האמריקאית את החלטתה על שורת צעדים שיוטלו נגד סודן, זאת בהמשך להודעתה מיום 22 במאי 2025 כי סודן השתמשה בנשק כימי במהלך שנת 2024. בין היתר צעדים אלה מטילים איסורים חדשים ומשמעותיים על ייצוא נשק ופריטים דו-שימושיים מסוימים המפוקחים על פי תקנות הסחר הבינלאומי בנשק בארה"ב (ITAR) ותקנות הפיקוח על היצוא (EAR), לרבות ביטול רישיונות קיימים. בשנת 2017 הסירה ארה"ב סנקציות רבות שהוטלו על סודן, וההחלטה הנוכחית מבטאת שינוי מדיניות משמעותי.
בריטניה והאיחוד האירופי מרחיבים את הסנקציות הקשורות לרוסיה
באפריל 2025, עדכנה בריטניה את מגבלות הסחר שלה עם רוסיה והחמירה את מגבלות הייצוא והעברה של טכנולוגיות ותוכנות מסוימות, לרבות סוגים שונים של תוכנות ארגוניות. במקביל פרסם OTSI הנחיות בנוגע לציות לסנקציות הקשורות לרוסיה על טכנולוגיות ותוכנות. בעקבות זאת, במאי 2025, הודיעה בריטניה על הטלת סנקציות חדשות כנגד 100 ישויות רוסיות וכן ישויות קשורות לרוסיה.
בדומה לכך, ביום 20 במאי 2025, אימץ האיחוד האירופי את חבילת הסנקציות ה-17 שלו נגד רוסיה. כחלק ממאמצי האכיפה המוגברים, האיחוד האירופי הגדיר אנשים וישויות המעורבים בסיוע להתחמקות מסנקציות, מוסדות פיננסיים רוסיים רבים, וכן חברות זרות המספקות רכיבים לצבא הרוסי, כולל חברה ישראלית אחת.
בנוסף, ביום 10 ביוני 2025, הצהיר האיחוד האירופי על הכנות לקראת חבילת הסנקציות ה-18 שלו נגד רוסיה. החבילה החדשה מציעה, בין היתר, הרחבת האיסורים על עסקאות שונות, הוספת 77 כלי שיט של צי צללים לרשימת האיסור, הרחבת איסור עסקאות ל-22 בנקים רוסיים, והצגת סמכות חדשה להטיל סנקציות על ישויות ממדינות שלישיות המעורבות בעקיפת סנקציות. במטרה להפחית את התלות של האיחוד האירופי במוצרים חקלאיים רוסיים, הטיל האיחוד האירופי מכסים על תוצרים חקלאיים בשיעור של 50 אחוזים ו-6.5 אחוזים מרוסיה ומבלרוס בהתאמה.
בריטניה מתקנת את החקיקה לאכיפת סנקציות
ביום 21 במאי 2025, תיקנה בריטניה את חקיקת חושפי השחיתויות בנוגע ליישום ואכיפה של סנקציות בריטיות. התיקון מרחיב את הגנת חושפי השחיתויות לאנשים החושפים מידע על פעילויות הקשורות לסנקציות, כדי לעודד עובדים לדווח על הפרות חשודות. התיקון נכנס לתוקף ביום 26 ליוני 2025, ומלווה בעדכון בהנחיות לחשיפת סנקציות של המשרד הבריטי לאכיפת סנקציות הבריטי (OSTI)
בריטניה מפרסמת הנחיות בנושא ציות לסנקציות לגופים שאינם בריטיים
ביום 27 ביוני 2025, פרסם אגף במשרד החוץ הבריטי (FCDO) מספר מסמכי הנחיה לעסקים שאינם בריטיים במטרה למנוע עקיפת סנקציות, במיוחד בהקשר הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. ההנחיה מדגישה כי בעוד שרק גורמים בריטיים מחויבים על פי חוק לציית לסנקציות של בריטניה, מעורבות בפעילויות החותרות תחת הסנקציות של בריטניה טומנת בחובה סיכון להטלת סנקציות על ידי בריטניה. בפועל, ההנחיה מדגישה כי הכללה ברשימת הסנקציות של בריטניה נושאת סיכון הן להקפאת נכסים והן לאובדן קשרים עסקיים עם גופים בריטיים ועם עסקים בינלאומיים רבים המצייתים לסנקציות של בריטניה.
ה-FCDO מתמקד במספר מדינות שזוהו כ"מוקדים לעקיפת סנקציות" ומספק הנחיות ספציפיות לעסקים הפועלים באזורים אלו. אזורים אלו כוללים את ארמניה, גאורגיה, קזחסטן, קירגיזסטן ואוזבקיסטן. המטרה היא להגביר את המודעות של גורמים הפעילים בשווקים אלה לסיכונים הכרוכים בעקיפה ולסייע לעסקים מקומיים להבין את תקנות הסנקציות.
האיחוד האירופי משיק מוקד סיוע חדשני לציות לסנקציות עבור עסקים קטנים ובינוניים
ביום 14 במאי 2025, השיקה הנציבות האירופית את מוקד הסיוע לציות לסנקציות של האיחוד האירופי המיועד לעסקים קטנים ובינוניים (SMEs). שירות חדשני זה נועד לתמוך ישירות בעסקים קטנים ובינוניים בציות לסנקציות של האיחוד האירופי, במטרה להפחית עלויות עסקה ולחזק את האמון במוסדות פיננסיים. מוקד הסיוע מספק אתר אינטרנט ייעודי עם מידע ומשאבים מקיפים, תמיכה ישירה לשאלות על סנקציות ובדיקת נאותות, מפגשי מידע, הדרכות מקצועיות, סמינרים, סדנאות ועלוני מידע עם עדכונים רלוונטיים.
הבהרה מטעם הנציבות האירופית – תנאי מכר (Incoterms) אינם פוטרים מציות לסנקציות
ביום 28 במאי 2025, פרסמה הנציבות האירופית דף מידע מקיף המבהיר כי מפעילים באיחוד האירופי אינם יכולים להשתמש בתנאי מכר כגון Ex Works (EXW) כדי לעקוף את חובותיהם תחת סנקציות האיחוד האירופי. תחת תנאי EXW, הקונה בדרך כלל נוטל על עצמו את רוב האחריות להובלה ומסירה מהרגע שהוא אוסף את הסחורה בתוך האיחוד האירופי. עם זאת, הפיקוח על הסנקציות האירופי מחייב באופן חד-משמעי מפעילים באיחוד האירופי לציית לסנקציות ללא קשר להסדרים חוזיים. הנציבות מדגישה כי הסכמי חוק פרטי, כמו אלה המשתמשים בתנאי מכר, אינם יכולים לעקוף את חובות הסנקציות הללו. לפיכך, שימוש בכלל EXW אינו פוטר יצואן או מוכר מחובתם לציית לסנקציות האיחוד האירופי.
אוסטרליה מחמירה את משטר הפיקוח על יצוא
אוסטרליה הגדירה שלוש עבירות פליליות ואזרחיות חדשות במסגרת החמרה משמעותית של משטר הפיקוח על היצוא במדינה: Deemed export – העברת טכנולוגיה מפוקחת לאזרח זר בתוך אוסטרליה המחייב רישיון; RE-Supply – העברת טובין או טכנולוגיה שיוצאו מאוסטרליה בין מדינות שלישיות, הדורשת כעת רישיון נוסף; Service offence – מתן שירותים כמו ייעוץ, הדרכה או תמיכה טכנית בטכנולוגיות מפוקחות על ידי אזרחים או גופים אוסטרליים לגורמים זרים ללא רישיון מתאים. משרד הכלכלה הישראלי, פרסם עדכון מקיף בנושא.
שוויץ מעדכנת את רשימות הפיקוח על יצוא דו שימושי
ביום 2 באפריל 2025, פרסמה המועצה הפדרלית של ממשלת שוויץ עדכון מקיף של בקרות יצוא עבור רשימות הפיקוח על היצוא הדו-שימושי. מטרת העדכון היא להתאים את בקרות הייצוא השוויצריות לאלו של שותפות הסחר העיקריות שלה. העדכון מתמקד בטכנולוגיות רגישות בהן מחשוב קוונטי, ייצור שבבים מתקדמים, בינה מלאכותית ועוד. עדכון רשימות הפיקוח נכנס לתוקף ביום 1 במאי 2025. משרד הכלכלה פרסם הודעה בנושא ביום 20 באפריל 2025.
הנחיות מעודכנות ליצואני ציוד ביטחוני: עמידה בתנאי סיווג ורישום
ביום 12 במאי 2025, פרסם אפ"י הודעה המדגישה כי על כל הגורמים המעורבים בפעולות השיווק והיצוא של פריטים המפוקחים על ידי אפ"י להיר את המגבלות על פעילויות שיווק וייצוא המופיעות בזיהויי המוצר של פריטים אלה. אפ"H הבהיר כי דרישה זו חלה לא רק על יצרני יוד מקורי אלא גם על כל קבלני המשנה הראשיים המשלבים ציוד כזה במערכותיהם.
אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני מאריך אוטומטית את תוקפם של רישיונות שיווק ורישומים במרשם היצוא הביטחוני
ביום 19 ביוני 2025, פרסם אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני (אפ"י) הודעה ליצואנים בדבר הארכה אוטומטית של רישיונות, במטרה להקל על הנטל הבירוקרטי לאור המצב הביטחוני המורכב שפקד את מדינתנו. רישיונות שיווק ורישומים במרשם היצוא הביטחוני, אשר תוקפם עתיד לפוג בין התאריכים 13.6.2025 ל-31.7.2025, יוארכו באופן אוטומטי בשלושה חודשים נוספים ממועד פקיעתם המקורי, וזאת ללא צורך בהגשת בקשה לאפ"י. הארכה אוטומטית זו אינה חלה על רישיונות יצוא.
הצעות חקיקה
אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני הציג את מתווה הביטול לצו הצופן
ביום 7 במאי 2025, קיים אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני (אפ"י) כנס כחלק מההיערכות והרפורמה הצפויה בפיקוח על העיסוק בפריטי הצפנה. כפי שמפורט בעדכון הלקוחות הקודם שלנו, בחודשים האחרונים ננקטו צעדים משמעותיים לביטול צו הצופן (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), תשל"ה-1974). לאחר הביטול, הפיקוח על פריטים דו-שימושיים בעלי יכולות הצפנה או פענוח יחולק בין שני רגולטורים: אפ"י יפקח על הייצוא של פריטים דו-שימושיים עם הצפנה למשתמשי קצה ביטחוניים, ואילו משרד הכלכלה יפקח על ייצוא פריטים דו-שימושיים בעלי הצפנה למשתמשי קצה אזרחיים. מומלץ ליצואנים שעשויים להיות מושפעים משינוי משמעותי זה לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים של אפ"י ומשרד הכלכלה.
בנק ישראל מפרסם טיוטה העוסקת בסוגיית מתן השירותים הבנקאיים ברקע משטרי סנקציות
ביום 5 ביוני 2025 פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל טיוטה להוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא "מתן שירותים ללקוחות ברקע משטרי סנקציות". טיוטה זו באה להוסיף על החובות המוטלות על תאגידים בנקאיים בכל הנוגע לניהול הסיכונים ולמתן שירותים ללקוחות המושפעים ממשטרי סנקציות בינלאומיים. ההוראה מדגישה כי עקיפת משטרי סנקציות זרים באמצעות המערכת הבנקאית הישראלית חושפת את התאגידים הבנקאיים לסיכוני ציות, סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, וכן סיכונים משפטיים נוספים.
הטיוטה קובעת כי על התאגידים הבנקאיים לקבוע מדיניות ונהלים ברורים בנוגע לשימוש ברשימות סנקציות, ואוסרת על הימנעות גורפת מראש ממתן שירותים ללקוחות המושפעים מהן. במקרים בהם מוגבלת פעילות פיננסית של לקוח, על הבנק למסור ללקוח הודעה בכתב בהקדם האפשרי, תוך פירוט הנימוקים להחלטה. עוד מובהר כי סירוב לתת שירות בשל יישום מדיניות ניהול סיכונים בקשר לרשימות סנקציות לא ייחשב כסירוב בלתי סביר לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח).
טיוטה זו מדגישה את הצורך באיזון בין ניהול סיכונים הנובעים ממשטרי סנקציות בינלאומיים לבין החובה להבטיח נגישות לשירותים בנקאיים בסיסיים.
עדכוני אכיפה
המשרד ליישום סנקציות פיננסיות בבריטניה מטיל קנס על חברה שלא הגיבה לבקשת מידע תחת כללי סנקציות רוסיה
ביום 11 באפריל 2025, הטיל משרד יישום הסנקציות הפיננסיות הבריטי (OFSI) קנס משמעותי על חברה בריטית על כך שלא הגיבה לבקשת מידע (RFI) תחת תקנות הסנקציות על רוסיה. הקנס מדגיש את החשיבות הקריטית של תקשורת מהירה ויעילה עם הרגולטור וכן את הציות הקפדני לחובות הדיווח הרגולטוריות.
משרד המשפטים האמריקאי מחליט שלא להעמיד לדין על עבירת יצוא בעקבות גילוי מרצון
ביום 30 באפריל 2025, הודיע משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) על החלטתו שלא להעמיד לדין חברה שחשפה מרצון ובאופן מיידי הפרות פיקוח יצוא שבוצעו על ידי אחד מעובדיה. העובד ייצא באופן בלתי חוקי תוכנה לאוניברסיטה סינית מוגבלת ונידון ל-20 חודשי מאסר. החלטת ה-DOJ מדגישה את החשיבות המכרעת של גילוי מיידי מרצון ושיתוף פעולה מלא בהפחתת עונשים פוטנציאליים.
ארה"ב הטילה קנס אזרחי כנגד GVA Capital LTD
ביום 12 ביוני 2025, הודיע משרד בקרת נכסים זרים של מחלקת האוצר האמריקאית (OFAC) על קנס אזרחי של כ-215 מיליון דולר כנגד GVA Capital Ltd., חברה אמריקאית כיוון שזו ניהלה ביודעין את השקעותיו של האוליגרך הרוסי סולימאן קרימוב וכיוון שזו לא צייתה לזימון חקירה של OFAC. הקנס המשמעותי משקף את קביעת OFAC שהתנהלות GVA Capital הייתה חמורה במיוחד וגם לא דווחה מרצון, מה שמדגיש את החשיבות הקריטית של ציות קפדני לסנקציות ושיתוף פעולה מלא עם חקירות רגולטוריות.
אחריות חברה רוכשת – ארה"ב לא תעמיד לדין את White Deer Management LLC לאחר גילוי מרצון מהיר ושיתוף פעולה מלא
ביום 16 ביוני 2025, הודיע משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) כי לא יעמיד לדין את White Deer Management LLC, לאחר שהחברה חשפה מרצון הפרות סנקציות ופיקוח יצוא שבוצעו על ידי חברה שנקנתה על ידה, Unicat Catalyst Technologies LLC. ההפרות כללו 23 פעולות ייצוא לא חוקיות של מוצרים כימי לאיראן, סוריה, ונצואלה וקובה בין השנים 2014 ו-2021. לפי משרד המשפטים, White Deer רכשה את Unicat בשנת 2020 ללא ידיעה מוקדמת על ההתנהלות הפסולה. עם הגילוי, החברה הפסיקה מיד את הפעילות, ערכה חקירה פנימית מקיפה, וחשפה מרצון את ההפרות למשרד המשפטים ולרשויות הרגולטוריות. משרד המשפטים ציין את הגילוי המהיר של White Deer, שיתוף הפעולה המלא, והתיקון המתאים כבסיס לאי העמדה לדין.
"החלטתנו לסרב להעמיד לדין את הרוכש ולהעניק הסכם אי-תביעה לישות הנרכשת במקרה זה משקפת את המחויבות החזקה של חטיבת הביטחון הלאומי לתגמל מנהיגות תאגידית אחראית."
מקרה זה מדגיש את החשיבות של בדיקת נאותות הולמת הקשורה לסנקציות ברכישות תאגידיות ואת העדיפות הגבוהה שנותנת ממשלת ארה"ב לגילויים מרצון מהירים, גם במקרי רכישה.
פסיקה
בית המשפט התיר תשלום שכר טרחת עורך דין על ידי לקוח הנתון לסנקציות
ביום 8 ביוני 2025, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין שבין זק"א ואברמוביץ' נ' בנק מזרחי טפחות כי סנקציות בינלאומיות שהוטלו על ידי בריטניה והאיחוד האירופי אינן מונעות באופן אוטומטי תשלום שכר טרחה מחשבונו של אדם המצוי תחת סנקציות. בית המשפט ציין כי בשני משטרי הסנקציות קיימים חריגים המתירים תשלום הוצאות משפט סבירות, וכי שלילת האפשרות לשלם שכר טרחה עלולה לפגוע באופן משמעותי בזכות הגישה לערכאות. בהתאם לכך, הורה בית המשפט לבנק לאפשר תשלום חלקי של שכר טרחה, והבהיר כי עצם קיומן של סנקציות אינו מצדיק כשלעצמו סירוב גורף לביצוע תשלומים מסוג זה.
מזכר זה מנגיש התפתחויות שונות בתחום רגולציית הסחר הבינלאומי. המזכר מכיל תמצית בלבד ואינו סוקר את כלל העדכונים שחלו ברבעון השני של שנת 2025. האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
